Смоленская таможня выявила более двухсот нарушений валютного законодательства

В службе поделились результатами работы за прошедшие 9 месяцев.

За указанный период смоленская таможня провела 24 проверки соблюдения валютного законодательства РФ участниками внешней торговли.

В результате возбудили 224 административных дела за невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары и невыполненные работы. Общую сумма штрафов составила более 89 миллионов рублей.

«Материалы трех проверок с признаками преступления направлены в правоохранительные подразделения таможни для проведения дополнительных проверочных мероприятий. По их результатам возбуждено три уголовных дела по статье 193.1 УК РФ за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов на общую сумму 56,9 млн рублей. Одно уголовное дело возбуждено по статье 173.1 УК за незаконное образование юридического лица», - рассказали в смоленской таможне.

Фото: «Рабочий путь»