В Смоленске осудили одного из организаторов нелегального банка

Женщина помогала своим «клиентам» избегать налогов.

В 2017 году смолянка со своим сообщником организовали нелегальный банк в интересах группы лиц, которой необходимо было укрываться от налогов и государственного контроля. В различные временные периоды они незаконно образовали 32 юридических лица и зарегистрировали в качестве предпринимателей 40 физических лиц.

Проводя финансовые операции через фиктивные организации, клиенты избегали государственного и банковского контроля законности проводимых операций и не соблюдали порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения. Для прикрытия эти операции вносили в документы как перемещение товаров, выполнение работ и оказание услуг.

По мере развития «теневого бизнеса», к нему присоединились еще два подельника. Один имел связи с потенциальными клиентами, а второй обладал опытом работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

Таким образом, в период с 1 сентября 2017 года по 20 мая 2021 года были обналичены денежные средства на общую сумму 611 115 539 рублей. В качестве комиссии группа взяла себе не менее 7% от осуществления незаконных банковских операций. Сумма дохода составила не менее 43 355 549, 35 рублей, что является особо крупным размером. Группа изготовила и сбыла 10 532 поддельных платежных поручения, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Смолянке предъявили обвинение по трем уголовным статьям: за незаконную банковскую деятельность, за незаконное образование юридического лица и неправомерный оборот платежных средств.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом на сумму 300 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com